从移民总局接获报告,中国男子张瑞金因涉及30亿元(新元,下同)洗钱案遭新加坡法院判刑,刑满出狱后上个月被遣送到柬埔寨,昨日遭柬埔寨移民总局驱逐出境。
移民总局官员今日(17日)向本报记者表示,45岁的张瑞金昨日(16日)由金边国际机场被驱逐出境,但拒绝透露他的去向。
今年4月30日,作为新加坡30亿元洗钱案被告之一的张瑞金认罪后被判15个月。6月15日,张瑞金和同样被判坐牢15个月的女友林宝英刑满出狱被遣送到柬埔寨,被禁止再次入境新加坡。
张瑞金持有柬埔寨国籍,因此刑满后被遣送柬埔寨。
移民总局向本报记者称,张瑞金还持有圣基茨和尼维斯护照。
移民总局指出,柬埔寨作为金融行动特别工作组(FATF)成员,在接获消息后,在副总理兼内政部长苏速卡的指示下,立刻展开调查,并依法逮捕张瑞金,7月16日将他驱逐出境。
据新加坡《联合早报》报道,张瑞金和涉案的其他九人去年8月15日在警方的大规模逮捕行动中落网,隔天被控上法庭。张瑞金涉及洗钱的金额约3600万元。除了被判刑15个月,张瑞金被起获的资产总值约1亿3100万元,包括现金、房地产、车辆和加密货币等,其中约九成资产在案件下判后被充公,包括他和母亲各自单独持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛价值1600万元和1550万元的洋房。
《联合早报》报道,根据案情,张瑞金的联昌国际银行户头在2020年7月21日至10月16日期间,从一家香港公司接收共1亿3817万9100港元(约2400万新元)。当银行要求他证明资金来源时,他提交一份出售澳门房地产给香港公司的伪造文件给银行。
2020年7月21日,张瑞金的银行户头收到另一家香港公司转账的750万港元。他同样以一份伪造贷款协议证明资金来源,指香港公司同意借款750万港元给他进行投资或贸易。
调查揭露,资金来自张瑞金在中国的公司。张瑞金承认,曾在2010年至2020年期间指示他人,在中国公司的账目上隐瞒关键财务信息,供第三方查看,伪造账目意图欺骗,并从中获利。
接着,张瑞金再安排一人把钱转移到与他无关的香港公司,再从香港公司转入他在新加坡的银行户头。因此,新加坡法院有合理的理由怀疑这笔钱,有至少一部分是间接犯罪所得。
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